Житель Пинска создал финансовую пирамиду, обещая доход в размере 20% от внесенной суммы

Уголовное дело было заведено в отношении 25-летнего пинчанина – главы белорусской ветки «KairosTechnologiesLTD», которая занималась нелегальным привлечением денежных средств населения.

Суть «бизнеса» такова. Потенциальным «вкладчикам» предоставлялась часть жесткого диска в аренду, за что они оплачивали вступительный взнос (от $125 до $2777). После этого «вкладчики» получали ежемесячный доход в размере 20% от внесенной суммы –  якобы за хранение зашифрованной информации крупных корпоративных клиентов. При этом выплаты производились за счет новых «инвесторов» компании.

Оплачиваемая аренда части жесткого диска являлась основой «легенды», согласно которой деятельность компании осуществлялась исключительно в IT-сфере. При этом по надежности, скорости доступа и цене предлагаемая услуга не могла конкурировать с аналогичными продуктами крупных компаний. Это подтвердила компьютерно-техническая экспертиза.

Офис организации был зарегистрирован в Великобритании, а непосредственные кураторы уроженца Пинска работали в Украине. В ходе личных встреч он получал рекомендации по развитию ветки по принципу пирамиды Понци c элементами сетевого маркетинга.

«Схема Понци (англ. Ponzi Scheme) – инвестиционная схема, которая обеспечивает доходы более ранних инвесторов за счет средств, полученных от более поздних инвесторов».

При этом на своей личной странице в социальных сетях пинчанин позиционировал себя успешным бизнесменом, имеющим неограниченные материальные возможности. Фотоснимки дорогостоящих часов, телефонов и других гаджетов, автомобиля «Мерседес», путешествий и рассветов из окна с видом на Немигу служили дополнительной рекламой компанией.

«Хочешь также? Что для этого нужно!? Написать в личку «ГОТОВ», иметь стартовый капитал в 1600 долларов США, амбиции на высокий доход и уровень жизни», – вот типичное содержание публикаций обвиняемого в социальных сетях.

Кроме того, молодой человек проводил яркие презентации, семинары и акции с приемами, рассчитанными на представителей среднего класса, не имеющих познаний в области экономики. На каждом мероприятии он убеждал пришедших в легальности деятельности компании, что в совокупности с продуманной стратегией «маскировки» позволило ей функционировать на протяжении достаточно длительного периода времени.

Следователями было установлено, что с января 2015 по сентябрь 2016 года он нелегально брал у людей деньги: вкладчикам из Беларуси стали 108 человек, а из-за рубежа – 250 человек.

В результате пинчанина обвинили в незаконной предпринимательской деятельности, совершенное организованной группой (часть 3 статьи 233 Уголовного кодекса), а также в мошенничестве (часть 3 статьи 209 УК РБ). Оно взят под стражу, а на имущество наложен арест.

Фото со страницы обвиняемого в социальных сетях